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工作防控-反洗钱局向义务机构发布疫情期间开展反洗钱工作的政策通知

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【武磊回应感染新冠】

2月16日至21日,原定由反洗錢局和外交部國際司、軍控司組成的中國代表團將赴法國巴黎參加國際反洗錢組織——金融行動特別工作組(FATF)第31屆第二次全會。受國外疫情防控措施影響,中國及部分代表團不能現場參會。在這種不利情況下,考慮到本次會議將討論中國作為主席國的多項重要工作,同時還有多項涉及我國利益的重大議題,中國代表團剋服重重困難,改為在北京通過遠程視頻參加會議。

新冠肺炎疫情發生後,人民銀行反洗錢局黨支部認真貫徹落實黨中央關於疫情防控工作的決策部署,特別是習近平總書記2月23日在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的重要講話精神,在人民銀行黨委堅強領導下,做好基層黨建工作,引領全國金融系統反洗錢條線勇於擔當、真抓實幹,實施好對疫情防控的金融服務保障和資金安全監測,為堅決打贏疫情防控阻擊戰貢獻力量。

剋服困難 在反洗錢國際領域展現“大國擔當”

靈活調整監管方式,指導義務機構有序開展反洗錢工作。2月3日,反洗錢局及時向人民銀行直管的24家法人義務機構瞭解當前反洗錢工作中遇到的困難,並以郵件、電話會議等方式開展窗口指導:明確對防疫工作人員及捐贈方適度簡化反洗錢客戶身份識別和資料保存要求,對無法前往金融機構網點更新身份資料的客戶可暫緩實施管控措施;合理延遲反洗錢報送時限、簡化操作流程。2月5日,反洗錢局向義務機構發佈疫情期間開展反洗錢工作的政策通知,提示義務機構在疫情期間應加強對非櫃面業務客戶身份識別及資金監測;要求各級人民銀行反洗錢部門主動瞭解義務機構實際困難,做到“早發現、早溝通、早解決”。這些政策措施有力地支持了金融機構做好對疫情防控的金融服務保障工作。

隨後,3月3日至13日,反洗錢局全體人員剋服時間緊、任務重、遠程辦公等不利因素,分工負責、流水作業,及時完成了向FATF提交中國第一次後續評估材料的工作。在疫情受到全球關註的特殊時期,中國參與FATF的工作進展沒有受到疫情的消極影響,展現了中國作為負責任大國在參與反洗錢國際治理時的良好風貌,得到國際組織和多個國家、地區代表團的稱贊。

據統計,截至3月15日,各級人民銀行反洗錢部門共收到金融機構、支付機構上報的涉疫情詐騙、非法販賣野生動物等重點可疑交易報告28份,針對線索開展反洗錢調查117次,向公安機關移送線索19起,協助破獲案件23起。這些反洗錢專項監測和調查工作,為國家疫情防控撐開了一張資金“安全網”。

中國代表團成員剋服7小時時差,每天與各國代表一直討論到北京時間凌晨1點,就反洗錢國際合作審查、金融行動特別工作組戰略回顧、數字身份在反洗錢領域運用的指引、加強反洗錢監管、提升反洗錢能力建設、研究非法販賣野生動物洗錢類型等重點議題發表了中方觀點,推動中國主席任內重點工作取得一系列成果,艱難而順利地完成了本次全會反洗錢領域國際多邊合作任務。

堅持特事特辦原則,開通疫情防控“綠色通道”。1月27日,反洗錢局指導商業銀行等機構出台了疫情防控期間的若干反洗錢工作措施,按照“特事特辦,急事急辦”原則,合理簡化反洗錢內控流程,為支援武漢醫護人員集中開戶,保障金融服務到位。

“抓黨建、帶隊伍、促業務”,是反洗錢局黨支部近年來踐行的一項行之有效的支部工作法,在歷次重大任務中都發揮了核心引領作用。在當前疫情防控工作的關鍵時期,反洗錢局黨支部充分發揮支部工作法的作用,引領全系統做好疫情防控和本職工作。下一步,反洗錢局黨支部將認真領會習近平總書記赴武漢視察的重要講話精神,深入貫徹黨中央、國務院和人民銀行黨委決策部署,充分發揚共產黨人敢於鬥爭、敢於勝利的鮮明政治品格和優勢,增強必勝之心、責任之心、仁愛之心和謹慎之心,繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作,精準施策,強化反洗錢履職,全力支持金融服務工作,同心協力打贏疫情防控阻擊戰。

全力以赴 狠抓疫情防控時期黨建工作

疫情期間,黨支部書記、局長每周組織召開反洗錢局黨支部委員和黨小組長遠程會議,學習貫徹習近平總書記重要講話精神,要求全體黨員切實提高政治站位,進一步強化人民銀行“政治機關”的責任感和使命感;要勇於擔當,不僅要做好本單位疫情防控工作,還要發揮反洗錢對疫情防控的支持保障作用;要時刻心系群眾,深入瞭解重災疫區現實困難,群策群力幫助渡過難關。反洗錢局黨支部5個黨小組也通過遠程方式及時召開黨小組會,抓好組織隊伍建設,在關鍵時刻讓人心暖起來、聚起來,形成帶動全系統開展工作的有生力量。

疫情發生以來,一些不法分子利用群眾急於購買醫療防護用品、希望參與捐贈的心理,在微信、網站等社交平臺發佈虛假信息,騙取錢財,對疫情防控工作造成了極其惡劣的影響。反洗錢局及時部署金融機構、支付機構充分發揮反洗錢資金監測和調查分析的獨特優勢,專項加強對涉疫情可疑交易線索的監測分析和反洗錢調查工作。

緊急響應 為疫情防控提供政策支持和窗口指導

專項監測 加強監測分析和反洗錢調查工作

疫情發生後,反洗錢局全體黨員積極弘揚“一方有難,八方支援”的優良傳統,多方聯繫籌集,向武漢緊急捐贈了一批口罩等防疫物品。3月3日,反洗錢局黨支部響應中央號召,為疫情防控一線和疫區困難群眾自願捐款近萬元,為構築人民抗擊疫情的堅實堤壩獻出一份愛心。

在反洗錢局黨支部的黨建工作引領下,黨支部全體黨員幹部全力以赴、勇於擔當,帶領全系統及時疏解基層困難、調查疫情相關詐騙犯罪、在國際社會發出“中國聲音”,全力支持疫情防控大局工作。

人民銀行反洗錢局是全國反洗錢工作的“中樞”,根據法律和人民銀行授權肩負著國家反洗錢工作組織協調、政策制定、監督管理、線索調查和國際合作職能。疫情就是命令,防控就是責任。反洗錢局黨支部認為,越是疫情防控的特殊時期,越要抓好基層黨建,發揮黨組織引領作用,黨支部應當責無旁貸地推動反洗錢系統履職盡責並全力支持國家疫情防控大局。